बिटकॉइन माइनिंग घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में गुरुवार को ईडी ने गुवाहाटी में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की। इस मामले में बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन के बहाने कई निवेशकों को कथित तौर पर ठगा गया था।
सूत्रों ने आगे बताया कि अभिनेत्री एचपीजेड टोकन के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, जिसके लिए उन्हें उपस्थिति शुल्क का भुगतान किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई “अपराधी” आरोप नहीं थे। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साइबर अपराध ऑपरेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुल 299 संस्थाओं पर आरोप लगाते हुए मार्च में आरोप पत्र दायर किया।
इनमें से 76 संस्थाओं का नियंत्रण चीनी नागरिकों के पास है, जिनमें से दस निदेशकों की पहचान चीनी मूल के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त, दो संस्थाओं का प्रबंधन अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा किया जाता है। यह मामला कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) से उत्पन्न हुआ। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों ने बिटकॉइन खनन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी उपक्रमों के माध्यम से असाधारण रिटर्न का वादा करके निवेशकों को ठगा।
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों को ठगने के लिए ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने खुलासा किया कि अवैध धन की “लेयरिंग” को सुविधाजनक बनाने के लिए “डमी” निदेशकों के साथ कई “शेल इकाइयां” बनाई गई थीं। कथित तौर पर ये खाते अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और क्रिप्टोकरेंसी निवेश से प्राप्त धन को ठिकाने लगाने के लिए खोले गए थे। निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न का वादा किया गया था – विशेष रूप से, 57,000 रुपये के निवेश पर तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये मिलने की बात कही गई थी। हालांकि, भुगतान केवल एक बार किया गया, जिसके बाद आरोपियों ने निवेशकों से अतिरिक्त धन की मांग करना शुरू कर दिया।
देश भर में चलाए गए अभियान में, ईडी ने तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप कुल 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक जमा जब्त किए गए, जो कथित धोखाधड़ी के पैमाने को उजागर करता है।
