टीएमसी के पूर्व सांसद के डी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्यसभा के पूर्व सांसद केडी सिंह को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनकी 238 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। ईडी ने कुर्की की यह कार्रवाई मनी लांड्रिग एक्ट के तहत की है। बता दें कि केडी सिंह अप्रैल 2014 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे और ये माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए फण्ड इक्कठा करने की जिम्मेवारी भी उन पर ही है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की पूछताछ के दौरान केडी सिंह कुछ लेनदेन की जानकारी देने में विफल रहे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
राज्य सभा सांसद की कुर्क की गई संपत्ति में हिमाचल प्रदेश के कुफरी में रिसोर्ट शामिल है। इसके साथ ही चंडीगढ में एक शोरूम समेत पंचकूला, पंजाब और हरियाणा में संपत्ति भी शामिल हैं, जिन्हें कुर्क किया गया है। इसके अलावा ईडी ने केडी सिंह के एचडीएफसी औऱ पीएनबी के बैंक खाते भी कुर्क किए हैं।
जानकारी के मुताबिक सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली और चंडीगढ़ में केडी सिंह से जुड़े जगहों की तलाशी ली थी। इस दौरान करन दीप सिंह (केडी सिंह) से संबंधित और नियंत्रित अल्केमिस्ट ग्रुप की 14 कंपनियों के संबंध में तलाशी की गई थी। इस तलाशी अभियान के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। वहीं दिल्ली में केडी सिंह के आधिकारिक आवास से सर्च ऑपरेशन के दौरान 10000 डॉलर की विदेशी मुद्रा के साथ 32 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई थी।
जानकारी के मुताबिक के डी सिंह की कंपनी अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियलटी लिमिटेड पर PMLA के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं इस पर आरोप लगा कि कंपनी ने लोगों को करीब 1900 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।
ईडी की अलकेमिस्ट ग्रुप आफ कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई थी। आरोप है कि इस ग्रुप ने निवेशको से विभिन्न पोंजी स्कीमो के जरिए 1900 करोड रुपये वसूले थे। जिस मकसद से पैसा लिया गया था उसमें नही लगाया गया। उसकी जगह पैसा दूसरी कंपनियो में भेजा गया और जमीनें खरीदे गई। सेबी की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिग का मुकदमा दर्ज किया था।
