जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को मिल सकती है कड़ी सजा, जांच एजेंसी ने धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत होने का दावा किया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, जिन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अपनी सहायक कंपनियों की मदद से बैंक लोन से मिले पैसे की हेराफेरी करके और फर्जी खर्च दिखाकर केनरा बैंक को धोखा दिया।
इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी ने कहा कि उन्होंने धन का उपयोग करके दुबई और यूके सहित विदेशों में विभिन्न संपत्तियां भी हासिल कीं।
रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने कहा कि नरेश गोयल ने अर्न्स्ट एंड यंग की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अवैध रूप से ऋण की रकम को डायवर्ट किया, जिससे बैंक को 538.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी जांचकर्ताओं ने पाया कि नरेश गोयल ने पेशेवर और परामर्श व्यय के रूप में 1,000 करोड़ रुपये के संदिग्ध व्यय दर्ज किए थे। इन खर्चों में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खर्चों के साथ-साथ प्रमोटरों के विदेशी खातों में जमा किए गए बेहिसाब लेनदेन भी शामिल थे।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (JIL) ने जनरल सेलिंग एजेंट्स (GSA) कमीशन की आड़ में दुबई, आयरलैंड और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स सहित अन्य टैक्स-हेवन देशों में स्थित विदेशी संस्थाओं को फंड डायवर्ट किया, जिसका भुगतान संबंधितों को किया गया था। नरेश गोयल और उनके सहयोगियों से जुड़ी पार्टियाँ और संस्थाएँ।
जांच एजेंसी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से जेआईएल का कुल एक्सपोजर लगभग 6,000 करोड़ रुपये था।
कई जनरल सेलिंग एजेंटों (जीएसए) के साथ समझौते किए गए जहां नरेश गोयल और अनीता गोयल के रिश्तेदार निदेशक थे। जीएसए व्यय के रूप में भुगतान किए गए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक बड़ा हिस्सा जेट एयर एलएलसी, जेट एयर यूके लिमिटेड, जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। लिमिटेड और जेटएयर इंक। नरेश गोयल जेटएयर एलएलसी, दुबई में 15 प्रतिशत शेयरधारक हैं।
19 जुलाई को, ईडी अधिकारियों ने कई स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंसल्टेंट्स भी शामिल थे, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में जेआईएल द्वारा बड़े भुगतान किए गए थे और जिन्हें फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खतरे में डाल दिया गया था।
जांच एजेंसी ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज एकत्र किए और नरेश गोयल को दो मौकों पर तलब किया, लेकिन वह उसके सामने पेश होने में विफल रहे।
ईडी ने गोयल को 17 अगस्त और 30 अगस्त को दो बार बुलाया। उन्होंने मांग की कि वह ऋण के रूप में काफी संपत्ति के अधिग्रहण और उपयोग से संबंधित दस्तावेज पेश करें।
जांच एजेंसी ने कहा कि नरेश गोयल ने कानूनी प्रक्रिया के प्रति स्पष्ट उपेक्षा प्रदर्शित करते हुए मामूली आधार पर इन समन को गैर-जिम्मेदाराना तरीके से टाल दिया।
उनके गैर-अनुपालक रवैये से निराश होकर ईडी अधिकारियों ने 1 सितंबर को एक नया समन जारी किया और उनके दिल्ली स्थित घर पर उनका बयान लिया। जांच एजेंसी ने दस्तावेजों की अपनी मांग दोहराई और इस बात पर जोर दिया कि उनके प्रारंभिक अनुरोध के बाद पर्याप्त समय बीत चुका है।
पिछले समन के दौरान ईडी अधिकारियों के समक्ष उनकी लगातार अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर, नरेश गोयल अपने जवाब देने में असमर्थ रहे, जिससे जांच प्रक्रिया में और बाधा उत्पन्न हुई।
इसके बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने नरेश गोयल को 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
